证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-013
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青岛三祥科技股份有限公司
关于修订《公司章程（草案）》并办理工商备案登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第四条 公司于【】年【】月【】日经中国证监会注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，公司注册资本为人民币【】万元。 | 第四条 公司于2022年11月28日经中国证监会注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 14,230,000股，于2022年 12月 30日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，公司注册资本为人民币9,803.00万元。 |
| 第十六条 公司注册资本为人民币【】万元，股份总数为【】万股，全部为普通股，每股面值1元人民币。 | 第十六条 公司注册资本为人民币9,803.00万元，股份总数为 9,803.00万股，全部为普通股，每股面值1元人民币。 |
| 第一百〇七条 董事会由 10名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。 | 第一百〇七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。 |
| 第二百〇二条 本章程自各股东签署，经股东大会审议通过，且公司在北交所 | 第二百〇二条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。 |
| 上市之日起生效施行。 |
除上述修订外，原《公司章程（草案）》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，同时，为了优化和完善公司的治理水平，满足公司整体的经营发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对《公司章程（草案）》的相关条款进行修改和补充，该草案经股东大会审议通过后名称相应变更为《公司章程》。
三、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
董事会
2023年 1月 10日
